Руководителей Кодекс-банка и «Мастер-капитала» подозревают в обналичке 55 млрд руб
Два банка, в отношении которых департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД возбудил уголовные дела о незаконном обналичивании и выводе за рубеж более 55 млрд руб. — московские Кодекс-банк и «Мастер-капитал», сообщил «Ведомостям» сотрудник ДЭБ.
Вчера в двух московских коммерческих банках и ряде коммерческих фирм прошли обыски. Их руководителей подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. В ходе следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Вчера в двух московских коммерческих банках и ряде коммерческих фирм прошли обыски. Их руководителей подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. В ходе следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.