В Кемерове ищут организаторов фирм-однодневок, обналичивших 8 млрд руб

По данным полиции, с февраля 2006 года по август 2011 года неустановленные лица без государственной регистрации кредитной организации незаконно проводили для юридических лиц кассовые операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. СибИнфо  12.10.11 13:52
Кузбасские полицейские разыскивают учредителей 36 фирм-однодневок, которые через кемеровские банки обналичили около 8 миллиардов рублей, сообщил в среду РИА Новости инспектор по особым поручениям пресс-службы регионального ГУМВД Владимир Сергеев. РИА Новости  12.10.11 09:19
Управление ФСБ по Ростовской области объявило о задержании группы из более чем десяти человек, занимавшейся незаконным обналичиванием денег через созданные ими фирмы-однодневки. Размах проведенной одновременно в двух южных регионах ( на Дону и Кубани ) операции впечатляет: прошло 25 обысков, арестованы счета 38 коммерческих структур, компьютеры и системы удаленного доступа "банк-клиент", десятки фальшивых платежных поручений и - в довесок - 1,2 млн рублей. Комсомольская правда в Ростове-на-Дону  11.10.11 15:36

09:03 | |

This entry was posted on 09:03 You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. or trackback from your own site.