Обналичивание материнского капитала

Замначальника департамента экономической безопасности МВД России Виктор Камилатов сообщил, что в Москве была пресечена деятельность ОПГ, которая в течение 2008 года незаконно вывела за рубеж более 29 млрд. рублей. Организатором группы был начальник управления клиентского обслуживания ОАО "Русич Центр банк".



В ходе обыска в квартире организатора преступной группы были изъяты финансовые документы, оттиски печатей подконтрольных фирм, ключи к банк-клиентам, а также 700 тыс. долларов.

Несколько дней назад сообщалось об аналогичном факте. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали руководителей и 4 участников преступной группировки, которая вывела за рубеж через ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк" около 20 млрд руб. Руководили преступной группой председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Самохвалов и председатель правления банка И.Карманова.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб. и 65 тыс. долл., а также боеприпасы. Руководители и 4 наиболее активных участника преступной группы задержаны.

Как сообщили в пресс-службе департамента, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

По материалам РБК